Assemblée générale extraordinaire du 15/12/2022

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALTUR INVESTISSEMENT sont convoqués en Assemblée générale extraordinaire le 15 décembre 2022 à 10 heures, au Cercle de l'Union Interalliée.

• Avis de convocation (PDF 397 Ko)
• Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital (PDF 567 Ko)
• Rapport spécial du gérant (PDF 222 Ko)
• Avis de réunion valant avis de convocation (PDF 515 Ko)
• Formulaire unique de vote par correspondance et de vote par procuration (PDF 3,62 Mo)

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25/04/2022

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALTUR INVESTISSEMENT sont convoqués en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire annuelle le 25 avril 2022 à 15 heures, au Cercle de l'Union Interalliée.

• Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale annuelle délibérant a titre ordinaire et extraordinaire en date du 25 avril 2022 (PDF 891 Ko)
• Avis de convocation (PDF 429 Ko)
• Avis de réunion valant avis de convocation (PDF 509 Ko)
• Rapport Annuel 2021 (PDF 3,02 Mo)
• Résolutions proposées à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021 (PDF 422 Ko)
• Rapport de la Gérance (PDF 655 Ko)
• Rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise (PDF 570 Ko)
• Projet de statuts soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2022 aux termes des seizième, dix-septième et dix-huitième résolutions (PDF 389 Ko)
• Membres du Conseil de Surveillance d'ALTUR INVESTISSEMENT (PDF 122 Ko)
• Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels (PDF 989 Ko)
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées (PDF 274 Ko)
• Rapport du commissaire aux comptes sur les opérations sur le capital prévues aux résolutions 12, 13, 15, 19 et 20 de l'assemblée générale du 25 avril 2022 (PDF 509 Ko)
• Formulaire unique de vote par correspondance et de vote par procuration (PDF 2,40 Mo)
• Comptes certifiés conformes (PDF 1,11 Mo)